ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ 

ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТОМСКГАЗСТРОЙ»

ОТ 26 ИЮНЯ 2018 Г.

Полное фирменное наименование: Публичное  акционерное общество «Томскгазстрой».

Место нахождения: Российская Федерация, 634009, Томская область, город Томск, улица Большая Подгорная, дом 21.

Вид общего собрания акционеров: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: очное собрание (совместное присутствие).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 05 июня 2018 г. 

Дата проведения общего собрания: 26 июня 2018 г.

Место проведения собрания: г. Томск, ул. Б. Подгорная, дом 21 

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 09-30 ч.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 10-30 ч.

Время открытия собрания: 10-00 ч.

Время начала подсчета голосов: 10-30 ч.

Время закрытия собрания: 10-40 ч.

Дата составления протокола собрания: 26 июня 2018 г.

Голосование по вопросам повестки дня осуществляется с использованием бюллетеней для голосования.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по 1, 3, 4, 5 вопросам повестки дня – 241 178 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по 2 вопросу повестки дня – 1 205 890 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 1 вопросу повестки дня общего собрания – 231 340 голосов. Кворум для принятия решения по данному  вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 2 вопросу повестки дня общего собрания – 1 156 700 голосов. Кворум для принятия решения по данному  вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 3 вопросу повестки дня общего собрания – 231 340 голосов. Кворум для принятия решения по данному  вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 4 вопросу повестки дня общего собрания – 231 340 голосов. Кворум для принятия решения по данному  вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 5 вопросу повестки дня общего собрания – 231 340 голосов. Кворум для принятия решения по данному  вопросу повестки дня имеется.

Председатель общего собрания акционеров – Орлов Андрей Петрович;

Секретарь общего собрания акционеров – Воронина Юлия Александровна;

Функции счетной комиссии выполняет специализированный регистратор Общества – Акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор» .

По всем вопросам повестки дня выступал Председатель – Орлов Андрей Петрович.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков общества (в том числе о выплате дивидендов и направлении средств на благотворительность) по результатам 2017 года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества на 2018 год.
5. Утверждение Годового отчета Публичного акционерного общества «Томскгазстрой», составленного по итогам 2018 года.

1. Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания –241 178 голосов;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 231 340  голосов, что составляет 95,9208 % от общего числа голосов, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета в прибылей и убытков), произвести распределение прибыли в соответствии с планом распределения прибыли Общества по итогам 2017 года. Дивиденды по итогам 2017 года не начислять и не выплачивать.

2.  Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 205 890 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 156 700 голоса, что составляет 95,9208 % от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Избрать Совет директоров Публичного акционерного общества «Томскгазстрой» на 2018-2019 гг.  в следующем составе:

1.         Мелешкин Алексей Валерьевич

2.         Молчанов Кирилл Владимирович

3.         Орлов Андрей Петрович

4.         Скрынник Юрий Николаевич

5.         Ямбуренко Николай Николаевич.

3. Итоги голосования по третьему вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 241 178 голоса;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 231 340 голоса, что составляет 95,9208 % от общего числа голосов.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Избрать Ревизионную комиссию Публичного акционерного общества «Томскгазстрой» на 2018-2019 гг. в следующем составе:

1.         Духова  Илиана Михайловна

2.         Кононова Лариса Федоровна

3.         Давтян Юлия Оганесовна

4. Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания –241 178 голосов;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:231 340  голосов, что составляет 95,9208 % от общего числа голосов, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Утвердить следующую кандидатуру аудитора Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Респондент». Определить размер оплаты услуг аудитора на 2018 год в сумме не более 300 000 (триста тысяч) рублей.

5. Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания –241 178 голосов;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:231 340  голосов, что составляет 95,9208 % от общего числа голосов, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Утвердить Годовой отчет Публичного акционерного общества «Томскгазстрой», составленный по итогам 2017 года.

Председатель годового общего 

собрания акционеров                                                                          А.П. Орлов

Секретарь собрания                                                                          Ю.А. Воронина