ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ 

ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТОМСГАЗСТРОЙ»

ОТ 30 ИЮНЯ 2021 Г.

Полное фирменное наименование: Публичное  акционерное общество «Томскгазстрой».

Место нахождения: Российская Федерация, 634009, Томская область, город Томск, улица Большая Подгорная, дом 21.

Вид общего собрания акционеров: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: очное собрание (совместное присутствие).

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 11 июня 2021 г. 

Дата проведения общего собрания: 30 июня 2021 г.

Место проведения собрания: г. Томск, ул. Б. Подгорная, дом 21 

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, дом 21.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в собрании: 09-20 ч.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в собрании: 10-30 ч.

Время открытия собрания: 10-00 ч.

Время начала подсчета голосов: 10-30 ч.

Время закрытия собрания: 10-40 ч.

Дата составления протокола собрания: 30 июня 2021 г.

Голосование по вопросам повестки дня осуществляется с использованием бюллетеней для голосования.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по 1, 3, 4 вопросам повестки дня – 241 178 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по 2 вопросу повестки дня – 1 205 890 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 1 вопросу повестки дня общего собрания – 231 340 голосов. Кворум для принятия решения по данному  вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 2 вопросу повестки дня общего собрания – 1 156 700 голосов. Кворум для принятия решения по данному  вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 3 вопросу повестки дня общего собрания – 231 340 голосов. Кворум для принятия решения по данному  вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 4 вопросу повестки дня общего собрания – 231 340 голосов. Кворум для принятия решения по данному  вопросу повестки дня имеется.

Акций, за вычетом которых определяется кворум и указанных в п.4.24 Положения Центрального Банка РФ «Об общих собраниях акционеров» от 16 ноября 2018 г. №660-П, нет.Председатель годового общего собрания акционеров – Орлов Андрей Петрович;

Секретарь общего собрания акционеров – Воронина Юлия Александровна;

Функции счетной комиссии выполняет специализированный регистратор Общества:  Ливенский филиал акционерного общества «Агентство «Региональный независимый регистратор» (Ливенский филиал АО «Агентство «РНР»); место нахождения: 303851, Орловская область, г. Ливны, ул. Мира, дом 231, который подтверждает принятие решений общим собранием аукционеров и состав лиц, присутствующих при принятии решений 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков общества (в том числе о выплате дивидендов и направлении средств на благотворительность) по результатам 2020 года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества на 2021 год.

1. Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 241 178 голосов;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 231 340  голосов, что составляет 95,9209 % от общего числа голосов, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределить прибыль и убытки общества по результатам 2020 года в соответствии с планом распределения прибыли Общества по итогам 2020 года. Дивиденды по итогам 2020 года не начислять и не выплачивать.

2.  Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

Определить состав членов Совета директоров Общества в количестве 5 (пяти) человек и избрать Совет директоров в следующем составе:

1.         Мелешкин Алексей Валерьевич

2.         Молчанов Кирилл Владимирович

3.         Орлов Андрей Петрович

4.         Скрынник Юрий Николаевич

5.         Ямбуренко Николай Николаевич.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 205 890 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 156 700 голоса, что составляет 95,9209 % от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Определить состав членов Совета директоров Общества в количестве 5 (пяти) человек и избрать Совет директоров в следующем составе:

1.         Мелешкин Алексей Валерьевич

2.         Молчанов Кирилл Владимирович

3.         Орлов Андрей Петрович

4.         Скрынник Юрий Николаевич

5.         Ямбуренко Николай Николаевич.

3. Итоги голосования по третьему вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 241 178 голоса;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 231 340 голоса, что составляет 95,9209 % от общего числа голосов.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Избрать членов Ревизионной комиссии Общества в следующем составе:

1.         Духова  Илиана Михайловна

2.         Кононова Лариса Федоровна

3.         Давтян Юлия Оганесовна

4. Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 241 178 голосов;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 231 340  голосов, что составляет 95,9209 % от общего числа голосов, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Респондент». 

Председатель годового общего 

собрания акционеров                                                                      А.П. Орлов

Секретарь собрания                                                                        Ю.А. Воронина