ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ 

ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТОМСГАЗСТРОЙ»

ОТ 15 ИЮНЯ 2022 Г.

Полное фирменное наименование: Публичное  акционерное общество «Томскгазстрой».

Место нахождения: Российская Федерация, 634009, Томская область, город Томск, улица Большая Подгорная, дом 21.

Вид общего собрания акционеров: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: очное собрание (совместное присутствие).

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 31 мая 2022 г. 

Дата проведения общего собрания: 15 июня 2022 г.

Место проведения собрания: г. Томск, ул. Б. Подгорная, дом 21 

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, дом 21.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в собрании: 09-20 ч.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в собрании: 10-30 ч.

Время открытия собрания: 10-00 ч.

Время начала подсчета голосов: 10-30 ч.

Время закрытия собрания: 10-40 ч.

Дата составления протокола собрания: 16 июня 2022 г.

Голосование по вопросам повестки дня осуществляется с использованием бюллетеней для голосования.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по 1, 3, 4 вопросам повестки дня – 241 178 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по 2 вопросу повестки дня – 1 205 890 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 1 вопросу повестки дня общего собрания – 231 340 голосов. Кворум для принятия решения по данному  вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 2 вопросу повестки дня общего собрания – 1 156 700 голосов. Кворум для принятия решения по данному  вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 3 вопросу повестки дня общего собрания – 231 340 голосов. Кворум для принятия решения по данному  вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 4 вопросу повестки дня общего собрания – 231 340 голосов. Кворум для принятия решения по данному  вопросу повестки дня имеется.

Акций, за вычетом которых определяется кворум и указанных в п.4.24 Положения Центрального Банка РФ «Об общих собраниях акционеров» от 16 ноября 2018 г. №660-П, нет.

Председатель годового общего собрания акционеров – Орлов Андрей Петрович;

Секретарь общего собрания акционеров – Воронина Юлия Александровна;

Функции счетной комиссии выполняет специализированный регистратор Общества:  Ливенский филиал акционерного общества «Агентство «Региональный независимый регистратор» (Ливенский филиал АО «Агентство «РНР»); место нахождения: 303851, Орловская область, г. Ливны, ул. Мира, дом 231, который подтверждает принятие решений общим собранием акционеров и состав лиц, присутствующих при принятии решений

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.  Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков общества (в том числе о выплате дивидендов и направлении средств на благотворительность) по результатам 2021 года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества на 2022 год.
5. Образование исполнительного органа общества.
6. Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций.

1. По первому вопросу повестки дня:

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 241 178 голосов;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 231 340  голосов, что составляет 95,9209 % от общего числа голосов, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределить прибыль и убытки общества по результатам 2021 года в соответствии с планом распределения прибыли Общества по итогам 2021 года. Дивиденды по итогам 2021 года не начислять и не выплачивать.

2. По второму вопросу повестки дня:

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 205 890 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 156 700 голоса, что составляет 95,9209 % от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Определить состав членов Совета директоров Общества в количестве 5 (пяти) человек и избрать Совет директоров в следующем составе:

1.         Мелешкин Алексей Валерьевич

2.         Молчанов Кирилл Владимирович

3.         Орлов Андрей Петрович

4.         Скрынник Юрий Николаевич

5.         Ямбуренко Николай Николаевич.

3. По третьему вопросу повестки дня:

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 241 178 голоса;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 231 340 голосов, что составляет 95,9209 % от общего числа голосов.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Избрать членов Ревизионной комиссии Общества в следующем составе:

4. По четвертому  вопросу повестки дня:

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 241 178 голосов;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 231 340  голосов, что составляет 95,9209 % от общего числа голосов, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Респондент». 

5. По пятому  вопросу повестки дня:

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 241 178 голосов;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 231 340  голосов, что составляет 95,9209 % от общего числа голосов, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Принять решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «Томскгазстрой»  управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Группа ГМС» (ОГРН 1047796981132) на новый пятилетний срок. 

6. По шестому  вопросу повестки дня:

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 241 178 голосов;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 231 340  голосов, что составляет 95,9209 % от общего числа голосов, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Увеличить уставный капитал Публичного акционерного общества «Томскгазстрой»  на сумму 10 000 (десять тысяч) рублей до размера 161 178 (сто шестьдесят  одна тысяча сто семьдесят восемь) рублей путем выпуска дополнительных обыкновенных акций в количестве 10 000 (десять тысяч) штук номинальной стоимостью 1 (один)  рубль. 

Способ размещения: закрытая подписка

Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг: Акционерное общество «Группа ГМС» (ОГРН 5087746036483, ИНН 7708678325, место нахождения: Российская Федерация, 125047, г. Москва, ул. Чаянова, д. 7).

Цена размещения обыкновенных акций ПАО «Томскгазстрой» определяется Советом директоров по итогам регистрации решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и до начала размещения ценных бумаг.

Форма оплаты размещаемых обыкновенных акций: дополнительные обыкновенные акции выпуска ПАО «Томскгазстрой» могут быть оплачены денежными средствами в рублях Российской Федерации, в том числе путем зачета денежных требований к ПАО «Томскгазстрой», а также неденежными средствами: 

- ценными бумагами, в том числе векселями, а также акциями /пакетами акций других акционерных обществ;

- долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью;

- иным движимым и/или недвижимым имуществом.

Иные условия размещения обыкновенных акций, включая срок размещения обыкновенных акций или порядок его определения, порядок и срок оплаты размещаемых обыкновенных акций, порядок заключения договоров в ходе размещения обыкновенных акций будут определены Решением о выпуске ценных бумаг и Документом, содержащим условия размещения акций  ПАО «Томскгазстрой». 

Председатель годового 

общего собрания акционеров                                                          А.П. Орлов

Секретарь собрания                                                                        Ю.А. Воронина