ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ  ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ 

ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТОМСГАЗСТРОЙ»

ОТ 26 ОКТЯБРЯ 2022 Г.

Полное фирменное наименование: Публичное  акционерное общество «Томскгазстрой».

Место нахождения: Российская Федерация, 634009, Томская область, город Томск, улица Большая Подгорная, дом 21.

Вид общего собрания акционеров: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: очное собрание (совместное присутствие).

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 04 октября 2022 г. 

Дата проведения общего собрания: 26 октября 2022 г.

Место проведения собрания: г. Томск, ул. Б. Подгорная, дом 21 

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, дом 21.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в собрании: 09-20 ч.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в собрании: 10-30 ч.

Время открытия собрания: 10-00 ч.

Время начала подсчета голосов: 10-30 ч.

Время закрытия собрания: 10-40 ч.

Дата составления протокола собрания: 26 октября 2022 г.

Голосование по вопросам повестки дня осуществляется с использованием бюллетеней для голосования.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по 1, 2 вопросам повестки дня – 241 178 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 1 вопросу повестки дня общего собрания – 231 340 голосов. Кворум для принятия решения по данному  вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 2 вопросу повестки дня общего собрания – 231 340 голосов. Кворум для принятия решения по данному  вопросу повестки дня имеется.

Акций, за вычетом которых определяется кворум и указанных в п.4.24 Положения Центрального Банка РФ «Об общих собраниях акционеров» от 16 ноября 2018 г. №660-П, нет.

По всем вопросам повестки дня выступал Председатель внеочередного общего собрания акционеров. 

Председатель внеочередного общего собрания акционеров – Орлов Андрей Петрович;

Секретарь общего собрания акционеров – Воронина Юлия Александровна;

Функции счетной комиссии выполняет специализированный регистратор Общества:  Ливенский филиал акционерного общества «Агентство «Региональный независимый регистратор» (Ливенский филиал АО «Агентство «РНР»); место нахождения: 303851, Орловская область, г. Ливны, ул. Мира, дом 231, который подтверждает принятие решений общим собранием акционеров и состав лиц, присутствующих при принятии решений

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.  О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа.
2.  Об образовании единоличного исполнительного органа.

1. По первому вопросу повестки дня:

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 241 178 голосов;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 231 340  голосов, что составляет 95,9209 % от общего числа голосов, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Досрочно прекратить полномочия Единоличного исполнительного органа управляющей компании  Публичного акционерного общества «Томскгазстрой» Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Группа ГМС». 

Считать датой расторжения Договора № УК-ТГС-03/17 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО "Томскгазстрой" управляющей организации от 31.03.2017 г. – 31 октября 2022 года.

2. По второму вопросу повестки дня:

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 241 178 голосов;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 231 340  голосов, что составляет 95,9209 % от общего числа голосов, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Образовать единоличный исполнительный орган Публичного акционерного общества «Томскгазстрой» в лице Генерального директора. На должность Генерального директора назначить Колесникова Андрея Витальевича. Считать первым рабочим днем – 01 ноября 2022 года.

Председатель внеочередного 

общего собрания акционеров                                                                                   А.П. Орлов

Секретарь собрания                                                                                                    Ю.А. Воронина