ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на заседании годового общего собрания акционеров

Публичного акционерного общества «Томскгазстрой» от 27.06.2025

(далее – «Общество»)

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Томскгазстрой».

Место нахождения: Российская Федерация, 634009, Томская область, город Томск, улица Большая Подгорная, дом 21.

Вид общего собрания акционеров: годовое общее собрание акционеров.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 05 июня 2025 г.

Дата проведения общего собрания: 27 июня 2025 г.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 24 июня 2025 г.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, дом 21.

Дата составления протокола собрания: 30 июня 2025 г.

Место проведения заседания: 634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, дом 21.

Время начала регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием: 09 ч 30 мин по московскому времени.

Время окончания регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием: 10 ч 35 мин по московскому времени.

Время открытия заседания: 10 ч 00 мин по московскому времени.

Время закрытия заседания: 10 ч 40 мин.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, дом 21..

Принятие общим собранием акционеров решений на заседании и состав акционеров, присутствовавших при их принятии, подтверждены специализированным регистратором Общества: Ливенский филиал акционерного общества «Агентство «Региональный независимый регистратор» (Ливенский филиал АО «Агентство «РНР»); место нахождения: 303851, Орловская область, г. Ливны, ул. Мира, дом 231 в лице Назарчук Натальи Юрьевны, действующей на основании доверенности №244 от 04.12.2024 года.

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций: 241 178 голосов.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании: 231 340 голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

по первому вопросу повестки дня общего собрания - 241 178 голосов;

по второму вопросу повестки дня общего собрания - 241 178 голосов;

по третьему вопросу повестки дня общего собрания – 1 205 890 голосов;

по четвертому вопросу – 241 178 голосов;

по пятому вопросу – 241 178 голосов;

по шестому вопросу – 241 178 голосов;

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 № 660-П, утв. Банком России:

по первому вопросу повестки дня общего собрания - 241 178 голосов;

по второму вопросу повестки дня общего собрания - 241 178 голосов;

по третьему вопросу повестки дня общего собрания – 1 205 890 голосов;

по четвертому вопросу – 241 178 голосов;

по пятому вопросу – 241 178 голосов;

по шестому вопросу – 241 178 голосов;

Количество голосов, которыми обладали акционеры по каждому вопросу повестки дня: 231 340 голосов.

по первому вопросу повестки дня – 231 340 голосов, кворум имеется;

по второму вопросу повестки дня – 231 340 голосов, кворум имеется;

по третьему вопросу повестки дня – 1 156 700 голосов, кворум имеется;

по четвертому вопросу – 231 340 голосов, кворум имеется;

по пятому вопросу – 231 340 голосов, кворум имеется;

по шестому вопросу – 231 340 голосов, кворум имеется;

Акций, за вычетом которых определяется кворум и указанных в п.4.24 Положения Центрального Банка РФ «Об общих собраниях акционеров» от 16 ноября 2018 г. №660-П, нет.

Кворум имеется.

Председательствующий на заседании: Орлов Андрей Петрович.

Секретарь общего собрания: Воронина Юлия Александровна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2024 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2024 отчетного года.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Назначение аудиторской организации на 2025 год.

6. Утверждении устава общества в новой редакции.

1. По первому вопросу повестки дня об утверждении годового отчета.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 241 178 голосов;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 231 340 голосов, что составляет 95,9209 % от общего числа голосов, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

2. По второму вопросу повестки дня о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам 2024 отчетного года.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 241 178 голосов;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 231 340 голосов, что составляет 95,9209 % от общего числа голосов, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Прибыль общества, отраженную в бухгалтерской (финансовой) отчетности общества по итогам 2024 года не распределять, добавочный капитал в размере 593 874 370,45 рублей направить на погашение убытков Общества.

Дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям общества по итогам 2024 отчетного года не выплачивать.

3. По третьему вопросу повестки дня об избрании членов Совета директоров общества.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 205 890 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 156 700 голоса, что составляет 95,9209 % от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Определить состав членов Совета директоров Общества в количестве 5 (пять) человек и избрать Совет директоров в следующем составе:

1. Мелешкин Алексей Валерьевич

2. Молчанов Кирилл Владимирович

3. Орлов Андрей Петрович

4. Скрынник Юрий Николаевич

5. Ямбуренко Николай Николаевич.

4. По четвертому вопросу повестки дня об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 241 178 голоса;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 231 340 голосов, что составляет 95,9209 % от общего числа голосов.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

         Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:

1. Духова Илиана Михайловна

2. Кононова Лариса Федоровна

3. Каминская Татьяна Алексеевна

5. По пятому вопросу повестки дня о назначении аудиторской организации на 2025 года.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 241 178 голосов;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 231 340 голосов, что составляет 95,9209 % от общего числа голосов, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется

Решение принято.

Формулировка принятого решения:5

Назначить для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2025 отчетный год Акционерное общество Консультационная группа «Баланс».

6. По шестому вопросу повестки дня об утверждении устава общества в новой редакции.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 241 178 голосов;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 231 340 голосов, что составляет 95,9209 % от общего числа голосов, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Утвердить устав общества в новой редакции.

Председатель годового

общего собрания акционеров                     А.П. Орлов

Секретарь собрания                                   Ю.А. Воронина